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獨立董事對關聯交易事項的事前認可函
來源:證券部|添加時間:2011年11月01日

蘭州亚游国际游戏新材料科技股份有限公司獨立董事對關聯交易事項的事前認可函根據中國證監會頒布的《關於在上市公司建立獨立董事製度的指導意見》及《蘭州亚游国际游戏新材料科技股份有限公司章程》,我們作為蘭州亚游国际游戏新材料科技股份有限公司(下稱“公司”)的獨立董事,對以下關聯交易事宜進行了事前審核:1、2010年度關聯交易事項及實際交易金額2、2011年度日常關聯交易預計發生額3、擬簽署的日常關聯交易框架協議公司已經向我們提交

蘭州亚游国际游戏新材料科技股份有限公司獨立董事對關聯交易事項的事前認可函

    根據中國證監會頒布的《關於在上市公司建立獨立董事製度的指導意見》及《蘭州亚游国际游戏新材料科技股份有限公司章程》,我們作為蘭州亚游国际游戏新材料科技股份有限公司(下稱“公司”)的獨立董事,對以下關聯交易事宜進行了事前審核:

    1、2010年度關聯交易事項及實際交易金額

    2、2011年度日常關聯交易預計發生額

    3、擬簽署的日常關聯交易框架協議

    公司已經向我們提交了關於前述關聯交易的相關資料,本人對該等資料進行了審閱並就有關情況向公司相關人員進行了詢問。我們認為:前述關聯交易事宜價格公允,沒有對上市公司獨立性構成影響,不存在侵害其他非關聯股東利益的情形,符合監管部門的有關規定。同意將前述關聯交易事宜提交公司董事會審議,並在公司董事會通過後提交股東大會審議。

獨立董事(簽名)

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二〇一一年三月十日